第三届董事会第十九次会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州杨紫茳新材料有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2016年8月4日在公司会议室召开。会议由董事长胡伟林先生主持。有6名董事应出席会议，6名董事实际出席了会议。公司监事和高级管理人员参加了会议。会议根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他相关法律召开。

经过认真审议，与会董事以书面表决方式逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于暂时收回苏州杨紫茳新材料有限公司出售主要资产、发行股票购买资产、募集配套资金及关联交易申请文件的议案》。

2016年6月22日，公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了出售重大资产和发行股票购买资产、筹集配套资金及关联交易的相关申请文件(“申请文件”)，并于当日取得了《中国证券监督管理委员会行政许可申请材料领取证》(第161626号)；2016年6月27日，公司收到中国证监会发布的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(证监发字第161626号)。

到目前为止，交易各方都在按照上述要求准备相关材料。鉴于工作量较大，预计各方不会按时提交相关材料。经过认真研究，公司董事会决定暂时撤回向中国证监会提交的申请文件。相关工作完成后，公司将按照监管政策要求，及时向中国证监会提交本次重大资产重组的申请文件。

该提案涉及关联交易。本公司独立董事赵换奇先生和叶树利先生对此议案进行了事前审议和批准，并发表了独立意见。联合董事胡伟林先生回避了对该提案的表决。出席本次会议的五位非关联董事对该提案进行了表决。

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

苏州杨紫茳新材料有限公司董事会

2016年8月4日

来源：成都新闻网