第四届董事会第二次会议决议公告

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股票代码:002324股票缩写:普利特公告号。:2016-053

上海普利特复合材料有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.上海普利特复合材料有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议的会议通知于2016年8月1日通过电子邮件发送。

2.董事会会议于2016年8月4日在上海市青浦工业园区新野路558号公司一楼会议室召开。

3.董事会应有7名董事，实际上有7名董事。

4.董事会由董事长周闻先生主持。

5.本次董事会会议的召开和召开符合《公司法》等法律法规和本章程的规定。

二.董事会会议上的讨论

会上全体董事认真审议了本次董事会会议的议案，进行了通信表决，并通过了以下决议:

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司董事会同意公司向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请2亿元综合授信额度，以银行批准的实际授信额度为准，具体融资额度根据公司营运资金的实际需求确定。董事会同意授权董事长周闻先生代表公司签署所有相关合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的一切法律和经济责任由公司承担。

特此宣布

上海普利特复合材料有限公司

董事会

2016年8月4日

来源：成都新闻网