2016年第四次临时股东大会决议公告-成都新闻网

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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会没有否决任何提案。

2.在这次股东大会上，提案没有修改。

3.本次股东大会未提交新提案进行表决。

4.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

一、会议的召开

1.会议时间:

现场会议时间:2016年8月4日星期四下午14: 30

在线投票时间:2016年8月3日至2016年8月4日。其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2016年8月3日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票的具体时间为2016年8月3日下午15时至2016年8月4日下午15时。

2.现场会议地点:上海市长宁区天山西路789号公司六楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.主持人:顾同丽女士，该公司董事兼首席财务官。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和本章程的规定。

二.出席会议

1.股东出席情况概述:

共有6名股东及授权代表出席会议，代表372，353，571股，占公司总股本的49.9314%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表372，329，371股，占公司总股本的49.9282%；共有2名股东在线投票，代表24，200股，占公司总股本的0.0032%。

2016年第四次临时股东大会决议公告

2.中小股东出席情况概述:

四位中小股东现场和网上投票，代表2.49万股，占上市公司总股本的0.0033%。其中，2名中小股东现场投票，代表700股，占上市公司总股本的0.0001%。两名中小股东通过互联网投票，代表24，200股，占上市公司总股本的0.0032%。

3.公司部分董事、监事出席会议，高级管理层出席会议，并聘请律师见证会议。

三.议案的审议和表决

会议通过无记名投票和网上投票方式审议通过了以下议案。投票情况如下:

1.审议通过《关于调整公司非公开发行股票的议案》

投票情况:同意372，353，571股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%(包括网上投票)；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票情况为:同意24900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。