【要闻】3男子在武汉开191家空壳企业虚开发票8.5亿

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三名外国男性逃到武汉，注册了191家幽灵企业，与两名武汉会计工作人员勾结，擅自打开增值税发票获得非法利益。

25日，记者在市公安局和市国税局的协助下，“12.05”特大虚开增值税发票事件被突破，警察逮捕了5名嫌疑犯，没收了9500张发现的发票，票面值达到8.5亿元。 另外，国家税务总局根据武汉报告的线索进行二次相关，锁定了其他省有异常开票行为的1625家企业，使国家税金损失恢复到55.86亿元。 这个事件也是武汉近十年来破门而入的最大的vat发票事件。
年11月末，市国税局发现，两家新设商贸公司首次将发票要求增加了200份，500份。 通常公司第一次申请的是25张发票。 一系列异常的行动，引起了税务干部的高度关注。

通过故障诊断，6家同类型的“首次门票超额”警告公司被迅速锁定，具有相且分段登记、同一地址登记、短期多次增量、交叉人员票等特点。

武汉国税警报小组立即与这6家公司进行比较，展开采购销售关系网的二次解体，发现53家公司相关，涉嫌虚开增值税专用发票。

经过调查，这53家公司的注册地址都是虚假的，而且申报了所有收款税额的农产品发票，用虚假的收款抵消自己的纳税义务。 到去年11月末为止，在北京等地虚开了1082份账单。 发票全部以最高金额发行，发票在购票的第二天一次也没有发行。

警察税两家迅速启动合作机制，成立共同事务专责小组，开展进一步调查等行动。

市公安局经验支队四大队副队长陈斌说，这些公司反侦察意识极强，工商、税务留下的消息不真实。 大部分企业都去大楼清空，一会儿注销，企业法人的手机号码集体停止，与其相关的wechat、qq也全部注销。 搜查暂时陷入胶着状态。

逮捕会计夫妇提取幽灵公司

事件的民警改变了想法，从外围帮助幽灵公司开票的人员开始。 民警利用新闻化手段，在庞大的数据中锁定了具有会计工作资格的刘某、谢某夫妇。

今年8月10日，民警在公寓逮捕了他们俩。 夫妇坦白了自己的犯罪行为，这些虚开企业的实际管理者彼此是同乡或亲戚，三人组团管理不同的企业或一个人整体，刘、谢夫妇根据这些人的要求开具发票，交给来人取票或直接出国 另外，他们雇用临时人员，轮流收税或安排提供身份证的人员接受税务机关的审计，两人获得了近40万元的非法利益。

夫妇还对三家开票公司的实际管理者尤某、朱某阳、朱某江进行了说明。

专题小组立即组织警力逮捕了3人，在现场没收了手机、电脑、售票机、身份证、电话卡等大量涉案物品，锁定了重要证据。 经过审查，尤某、朱某阳、朱某江等人说明了他们的犯罪方法。

三个人竟然开了191家幽灵企业

三个人从外国逃到武汉，非法途径大量购买别人的身份证，以此办理银行卡、电话卡，然后登记微信、qq，租房子，一切与外界的交流都采用虚假身份。

“前期准备”妥当后，3人开始注册企业，寻找闲散人员作为企业的法定代表人，他们拿到公司的全套资料后，交给会计刘某、谢某，向税务机关领取发票，根据底线企业的要求发放后送往地方。 为了避免税务部门的跟踪，他们有时会先把发票“洗”给其他幽灵企业。

武汉市国税局调查局负责人表示，这些幽灵企业没有商品交易，无法申报纳税，第一次拿到发票后，被嫌疑犯统一放弃。 所有嫌疑人都掌握了很多幽灵企业，朱姓江控制了73家企业，尤姓和朱姓阳也分别控制了59家企业。

今年12月12日，该案的5名嫌疑人尤某、朱某阳、朱某江、刘某、谢某被依法移送起诉。 警察没收了191家空壳企业，票据前往北京、上海、天津、安徽、重庆等27个省、市423家，发票共计9501份，专票8460份，普票1023份，价格税共计约8.5亿元，税额约1.2亿元。 据警方透露，尤某、朱某阳、朱某江三人因收据金额的3%—6%的“加薪”，获得了2000多万元的非法利润。

另外，市国税局积极向国家税务总局报告，追踪这些幽灵企业的开票新闻，在其他省份相继定性解决了虚开公司1625户，逮捕了12名嫌疑犯，国家税金损失达到55.86亿元。 现在，这个事件进一步深入。

记者杨将通讯员黄红橙王旭东

来源：成都新闻网