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"你给南京公司转了12万元."

最近,我收到“公司法定代表人”QQ的一条信息,说成都某装饰公司的财务按照指示将12万元-& hellip-划入指定账户。& hellip然而,这是一个骗局,当财务人员意识到这是一个骗局时,他们后悔了。

近年来,电信欺诈手段不断翻新。为了给公众以预警,成都市公安局于4月18日发布了《防诈骗手册》,教导大家如何防范电信网络诈骗犯罪。《反欺诈手册》的第一个主题是“QQ和微信假装是欺诈熟人”。

案例分析:

通过QQ、微信冒充熟人诈骗

今年3月1日中午11: 00,成都某装饰材料公司的财务人员马妈收到该公司法定代表人“张某”的QQ短信,称:“我公司与南京某公司有业务往来,需要签订合同。南京公司财务总监罗某已将12万元存入我的个人账户。跟进以下财务事项。”

后来,“章宗”给小马发了12万元转账截图,要求他添加南京公司财务的QQ“罗某”。后来,“罗某”告诉马骁:“这份合同对我们南京公司非常不利,我们需要进一步讨论与章宗合作的细节。”随后,马向QQ询问“张局长”和“张局长”的指示,并在确认后决定于下周一签署合同。

"罗某"接着告诉小马:"如果合同下周再修改,那12万元押金必须先还给我们。"当天下午3点,马骁通过QQ询问“章宗”后,通过网上银行将公司账户中的12万元转账给对方。

第二天,当马看到的时候,他问自己什么时候能把12万元存入公司的账户。章宗很困惑:“12万元是什么?什么南京公司?我不知道。”小马刚刚熬过来,被骗了。所谓的“章宗”、“南京公司”和“合同修改”都是虚构的。根本没有这种事。这12万张转账截图也是骗子们自己制作的。

操纵分析:

通过QQ和微信进行欺诈的主要方式

1.犯罪嫌疑人通过技术手段获得了公司的人员结构,复制了公司老板的网络通讯工具的昵称和图片,然后用QQ(微信)冒充公司老板。他以与其他公司合作伙伴签订合同为借口,将公司的资金划入预先准备好的QQ群(微信群),让资金汇至另一家公司的指定账户。

2.犯罪嫌疑人利用木马程序窃取对方的QQ密码,截取对方的聊天视频数据,在了解对方的情况后,以“急需用钱”和“借钱”为由,假装自己是QQ账户的主人,欺骗了自己的QQ好友。

3.犯罪嫌疑人利用QQ、微信等网络通讯工具,冒充受害人的上级领导和熟人,用相同的昵称和头像,要求受害人汇款、充值、购物到指定账户。

4.利用微博、微信、QQ等通讯工具冒充受害者在国外的朋友,声称支付宝或银行卡在购买机票时受到限制,要求受害者代表受害者购买机票,然后声称向受害者的支付宝或银行卡转账,并向受害者发送虚假的转账成功截图。受害者在阅读后相信了事实,然后向犯罪嫌疑人提供的航空公司空公司员工付款并购买机票。

5.犯罪嫌疑人冒充被害人的子女通过QQ向被害人发送信息,并以报名参加培训班为由提供虚假联系信息供被害人联系。之后,犯罪嫌疑人冒充培训课程老师,让受害者以支付学费为由汇钱实施诈骗。

6.犯罪嫌疑人通过QQ向受害者发送信息,假装是受害者的孩子,谎称他在国外的教授正在回国,教授在中国的亲属急需这笔钱。然而,在回家之前,由于携带太多现金不方便,教授被委托给他保管,从而诱使受害者联系教授寻求帮助。随后,犯罪嫌疑人冒充教授,要求受害者想办法给他寄钱,从而实施欺诈。

来源:成都新闻网

标题:成都公安推出“防欺诈手册”教你看穿欺诈常规

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