浙江菲达环保科技股份有限公司

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股票代码:600526证券简称:飞达环保公告号:Pro 2016-015

浙江飞达环保科技有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

浙江飞达环保科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2016年3月25日以电子邮件和传真方式通知，并于2016年3月31日以通讯表决方式召开。11位董事应该出席会议，11位实际出席了会议。该董事会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于子公司发起重组设立股份公司并申请在全国中小企业股份转让系统上市的议案》。

有关详细信息，请参考公告专业版。2016年016月，同期披露的浙江飞达环保科技有限公司关于在子公司重组下设立股份公司，并计划申请在全国中小企业股份转让系统上市。

11票赞成，0票反对，0票弃权。

同意票数占出席会议董事人数的100%。

特此宣布！

浙江飞达环保科技有限公司

董事会

2016年4月1日

股票代码:600526证券简称:飞达环保公告号:Pro 2016-016

浙江飞达环保科技有限公司

从子公司改制入手组建股份有限公司

并计划申请在全国中小企业股份转让系统上市

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

2016年3月31日，浙江飞达环保科技有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司发起改制设立有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统上市的议案:全资子公司江苏飞达宝凯电气有限公司(以下简称“宝凯电气”)发起改制设立有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统上市。目前，相关情况如下:

一、宝凯电气基本信息

宝凯电气是本公司的全资子公司。

1.公司名称:江苏飞达宝凯电气有限公司

2.公司住所:宝应县经济开发区

3.法定代表人:张野

4.公司类型:有限责任公司

5.公司注册资本:6000万元

6.该公司成立于2003年11月

7.公司经营范围:出口公司生产的产品和技术，进口公司所需的机械设备、零部件、原辅材料和技术，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外。电力环保设备、高低压开关设备、发电机控制箱、盖子、安全开关、高低压电器元件、仪器仪表、机械设备的制造和销售；物流设备和物流系统(包括机场输送系统、包裹邮件分拣系统、仓储配送系统、生产线输送系统和图书分拣系统)的设计、制造、销售、安装、调试、技术咨询、展示、维护和售后服务。(依法必须批准的项目，必须经有关部门批准后方可经营)。

8.最近一期的主要财务数据

未经审计，截至2016年2月29日，宝凯电气总资产为242，351，864.44元，净资产为103，895，574.76元；截至2016年2月29日，宝凯电气实现营业收入59，086，343.24元，净利润968，758.45元。

第二，横向竞争

宝凯电气的主要产品是工程、农业机械、发电机组和自动售货机零部件；自动仓储、分拣和输送设备及高低压开关设备不与我公司主营业务竞争，也不属于上市公司的核心业务。宝凯电气在新三板上市并不影响上市公司业务的正常发展、地位和持续盈利能力，符合公司的长期发展战略。

三.对公司的影响

鉴于宝凯电气与本公司在人员、资产、经营和组织上均独立，独立承担责任和风险，本公司认为宝凯电气在新三板上市不会影响本公司的独立上市地位，也不会对本公司的持续经营产生重大影响。如果宝凯电气能够成功在新三板上市，将有助于其完善现代公司治理结构和运营机制，树立品牌形象，争取更多发展机遇，拓展业务模式和范围，符合公司和股东的长远利益。

四.风险警告

宝凯电气股份有限公司变更为股份公司，符合相关条件的，申请在新三板上市。此事仍需相关主管部门的批准和全国中小企业股份转让系统有限公司的同意，申请上市的时间尚未确定，能否完成尚不确定。建议投资者关注投资风险，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。

特此宣布。

浙江飞达环保科技有限公司

董事会

2016年4月1日

来源：成都新闻网