融资城事件继续发酵：实控人被捕

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近日，深圳市南山区人民检察院发布通知，批准逮捕包括董明在内的25名涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人。据悉，董明是深圳p2p平台融资城的真正掌控者，又名董。

1月20日，深圳警方报告称，1月18日，深圳市南山区警方对金融城网络服务中心有限公司、深圳巨盛资产管理有限公司及相关公司涉嫌犯罪立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取强制措施，查封、冻结、扣押涉案资产。

早在2014年4月，《全国商报》就发表了一篇文章《从金融城站在监管红线上增持股权》来提醒风险。

该项目有自我整合的嫌疑

募款城于2009年3月注册，其投融资平台“募款城”是业内p2p类业务的早期平台。根据金融城此前的介绍，“金融城中小企业资产振兴服务体系是由聚宝盆资产管理公司(以下简称聚宝盆资产)的风险资本孵化而成，致力于解决中小企业融资难的问题。”

2015年3月，一些投资者报告说，他们的项目到期时无法支付，还款期一再推迟。根据投资者的描述，很多投资者已经购买了金融城的资产包，该资产包到期后无法赎回；或者买下“权益”平台，等待上市，但当上市时间很长时，投资者开始选择捍卫自己的权利。

此前，金融城的一些人告诉《国家商报》，平台上的一些项目确实存在问题，主要是融资方案，与平台相关的人正在努力解决这些问题。

据悉，金融城项目融资包主要是由第三方在该平台上发布，平台不介入。第三方平台聚盛资产(金融城附属公司)进行类似的担保设置，并在项目到期后进行还款。融资包是金融城非常重要的融资项目，项目期限一般为半年。更吸引人的是融资组合的年化收益率一般在16%~20%。

投资者普遍报告称，金融城开发的一些项目存在严重的自筹资金嫌疑。例如，龙王湖项目涉及大量投资者，在金融城有大量前期发行，但融资人确实是金融城的关联企业。

目前，警方尚未透露该金融城涉及的具体金额。根据投资者此前提供的数据，未回收资金可能超过10亿元。

投资者被植入“股权”股

此外，许多投资者还投资了尚未收回的“权益”份额。

根据金融城此前的宣传，金融城有望于2015年下半年在美国上市。如果你想“分享世界上最大的互联网金融服务系统平台所获得的巨大收益，解决中小企业的融资困难，你将成为一个融资城市。”股份持有人。”根据投资者提供的截图数据，当时“股权”认购的基准价为15元/股，认购下限为1000股，增加了1000股的整数倍。

许多投资者对“上市”前景持乐观态度，他们已经购买了这部分股票。这只股票的价格一度涨到18元和19元。随着金融城上市的推迟，风险不断暴露，这种“股权”股的价格也在下降，直到无人问津。

此前，有律师表示，金融城发行所谓的“股权股”，涉嫌利用网络平台非法向社会公开发行股票，可能会以擅自发行股票罪受到追究。此外，该模式涉嫌非法集资，并可能因非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪而被起诉。

对深圳金融城的调查也给行业带来了一定的影响。此前，一些p2p平台的领导者告诉记者，他们的平台不断进行自我检查，以防范风险。

从去年底到今年年初，很多中央层面的会议都提到要防范金融风险，互联网金融的风险也多次被提到。例如，在1月22日的中央政法工作会议上，中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱说，金融安全关系到经济安全和社会稳定的大局。目前，一些点对点贷款平台存在很大风险。要配合有关部门开展互联网金融领域专项整治，推进民间融资和借贷活动监管，提高发现和预警金融风险的能力。

来源：成都新闻网