关于重大资产重组进展的公告

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重要提示:本公司及其董事保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于本公司拟收购控股股东广州岭南国际企业集团有限公司旗下优质旅游业资产的重大资产重组，本公司股票(简称股票代码000524)自2016年4月5日开市以来一直停牌。2016年4月5日，公司发布了《关于暂停重大资产重组的公告》(公告号:2016-011)，并于2016年4月12日发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2016-012)，2016年4月19日《重大资产重组进展公告》(公告，2016年4月26日《重大资产重组进展公告》(公告号:2016-018)，2016年5月4日发布《关于申请继续暂停规划重组的公告》(公告号:2016-019)。2016年5月11日发布的《重大资产重组进展公告》(公告号:2016-021)，并于2016年5月25日发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2016-022)于2016年6月1日发布。2016年6月8日，《重大资产重组进展公告》(公告号:2016-024)，并于2016年6月17日发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2016-026)于2016年6月24日发布。2016年7月1日，《重大资产重组进展公告》(公告号:2016-033)，并于2016年7月5日发布《关于申请继续暂停规划重组的公告》(公告号:2016-035)，2016年7月8日《重大资产重组进展公告》(公告号:2016年7月15日《重大资产重组进展公告》(公告号:2016-037)，并于2016年7月22日发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2016-038)于2016年7月29日发布。

截至目前，本次规划的重大资产重组进展情况如下:

一、本次计划重大资产重组的基本情况

(a)基础资产

此次重大资产重组的目标资产是控股股东广州岭南国际企业集团有限公司的优质旅游产业资产。

(2)交易对手

本次重大资产重组的交易对手为本公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称“岭南集团”)。

(三)交易的具体情况

我公司计划通过发行股票和现金支付的方式收购标的资产，并向不超过10个符合中国证监会相关要求的特定投资者筹集配套资金，包括员工持股计划。上述交易不会导致我公司控制权发生变化。上述交易涉及的标的范围、具体交易对价、已发行股份数量、现金支付金额、募集资金金额等相关细节尚未最终确定。

二是上市公司在停牌期间所做的工作

重大资产重组暂停以来，公司及关联方积极推进重大资产重组的各项任务:

重大资产重组暂停以来，公司及关联方积极推进重大资产重组的各项任务:

(1)本公司积极与控股股东岭南集团就重组计划及相关资产等事宜进行协商和沟通。

(2)我公司拟聘请广发证券有限责任公司为本次重组的财务顾问，立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次重组的审计机构，北京金都律师事务所为本次重组的法律服务机构。本公司积极配合上述中介机构开展与本次重组相关的尽职调查和审计。目前，与此次重组相关的尽职调查和审计尚未完成。

(3)公司已与交易对手岭南集团签署重组框架协议。

(4)本次重组涉及的职工持股计划已完成职工代表大会审议程序。

(5)我公司和控股股东岭南集团积极开展与国有资产监管部门的前期沟通工作。目前，重组仍需国有资产监管部门的批准。

(六)2016年7月4日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续停牌规划重大资产重组的议案》，同意我公司股票继续停牌。本公司预计自停牌首日起6个月内，即2016年10月5日前披露。符合《公开发行证券公司信息披露内容和格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组计划或报告

(七)重大资产重组涉及为投资项目筹集配套资金，并已开始与相关部门就审批或备案程序进行沟通。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日公布一次相关事项的进展情况。

鉴于此事的不确定性，建议投资者谨慎投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体有《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网。我公司发布的信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准。请投资者关注后续公告，关注投资风险。

特此宣布。

广州岭南集团控股有限公司

董事会

2016年8月4日

来源：成都新闻网