国检集团：提升一站式服务能力 打造检验认证服务金牌品质

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——中国建材检测认证集团有限公司精彩回放首次公开发行a股网上投资者交流大会

出席的客人

中国建材检测认证集团有限公司董事长姚彦女士

中国建材检测认证集团有限公司董事总经理马

中国建筑材料检验认证集团有限公司董事会秘书兼总法律顾问黄丽华女士

中国建筑材料检验认证集团有限公司财务总监邱晓女士

本质证券股份有限公司执行总经理兼投资银行部保荐代表人苏阳女士

本质证券股份有限公司投资银行部高级副总裁董

管理文章

问:公司有什么竞争优势(Aiji、净资产、信息)？

姚彦:中国国家质检总局(603060，BUY)的竞争优势主要体现在以下七个方面:

(1)品牌优势。凭借雄厚的技术实力、规范的管理模式、完善的组织机构、良好的服务质量以及多年来在建材检验认证服务领域建立的市场信誉，公司在市场开发中具有品牌优势，赢得了客户的认可，为公司品牌的建立奠定了坚实的业务基础，形成了良性循环。

(2)技术优势。公司整合了控股股东中国建筑(601668，BUY)材料科学研究院的内部检验认证资源。经过多年的技术积累，公司在建材和建筑工程的检验和认证方面积累了强大的技术力量。

(3)资格优势。截至目前，公司及其子公司拥有7个国家级测试中心和15个行业级测试中心。

(4)一站式检验认证服务的优势。作为中国建筑材料和建筑装饰材料的检测认证企业，同时具有检测认证资质，是行业内检测项目和参数最齐全的企业之一，因此公司可以为客户提供一站式的检测认证服务。

(5)国家布局优势。截至目前，公司已初步完成全国布局。

(6)战略管理优势。公司完成股份制改革后，公司治理结构、内部控制制度建设和全面风险管控体系逐步完善。

(7)资本运营和联合重组的优势。与同行业的其他公司相比，公司具有较高的市场化程度，特别是随着企业集团化发展的成熟，资本运营和联合重组作为一种重要的发展模式已经成为战略实现的主要内容和手段。

问:公司采取了哪些措施来避免横向竞争和关联交易？

姚彦:2016年8月22日，公司收到控股股东中国建材总公司的通知，其母公司中国建材集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会关于重组中国建材集团有限公司和中国建材集团有限公司的通知，同意重组中国建材集团有限公司和中国建材集团有限公司..中国建材集团有限公司更名为中国建材集团有限公司，作为重组后的母公司，中国建材集团有限公司免费转让给中国建材集团有限公司。本次重组后，公司与控股股东和实际控制人之间的产权和控制关系没有发生变化。

目前，国务院国有资产监督管理委员会已批准中国建材集团有限公司和中国建材集团有限公司进行重组，这两个集团将在下一步实施重组工作。实施过程和完成日期不确定。

中材集团及其下属企业的检测业务数量较少，检测业务及相关资质分散在不同的法人实体。测试业务的年收入约占公司年收入的7%-8%。中国建材集团和中国建材集团重组后，将与同行业的公司竞争。

中国建材集团和中国建材集团联合发布了《关于确保中国建材集团独立性和避免横向竞争的承诺》，承诺如果此次重组在中国建材集团上市前完成，中国建材集团和中国建材集团将在中国建材集团上市前停止竞争性业务的运营，或将竞争性业务纳入中国建材集团的运营，或将竞争性业务转让给不相关的第三方，从而避免与中国建材集团的横向竞争；如果重组在中国建材首次公开发行股票后完成，中国建材集团和中国建材集团将在重组完成后的三年内，通过停止竞争性业务的运营，或通过将竞争性业务纳入中国建材的运营，或通过将竞争性业务转让给不相关的第三方，避免与中国建材的横向竞争。当竞争性业务进入ctc运营时，相关资产的估值将作为定价依据。在解决横向竞争问题的过程中，将严格履行程序和信息披露义务。

目前，公司与中材集团及其下属企业有少量业务往来。2015年，公司与中材集团及其下属企业发生的劳务、货物销售、材料采购和技术服务金额分别为166.99万元和32.16万元，分别占公司同期营业收入或营业成本的0.28%和0.10%。中国建材集团和中国建材集团重组后，公司将增加少量关联交易。

公司建立了完善的公司治理结构，制定了完善的规章制度。对于中国建材集团公司与中国建材总公司合并后新增的关联交易，公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》，严格执行关联交易回避、关联交易和关联交易表决。

问:市场容量的扩大对公司的盈利能力有什么影响？

马:公司的下游产业是建材生产和建筑行业。随着建筑材料行业和建筑业的规范化发展，建筑材料和建筑工程检测的强度和广度也呈现出不断增加的趋势。此外，现有建筑的加固还开辟了新的空建筑材料和建筑工程检查发展空间。更重要的是，党的十八大报告明确把城镇化作为推进未来经济结构战略性调整的主要手段，中央经济工作会议甚至提出要提高城镇化质量，走集约化、智能化、绿色化、低碳化的城镇化道路。城市化水平的进一步提高和城市化质量的进一步加强，将为建材和建筑工程检测行业提供更广阔的市场前景，这些因素将对公司盈利能力的提高起到积极的作用。

问:请简要介绍一下公司的建设情况。

马:2013年，公司在建工程金额为5707.51万元，主要是公司在华北(北京)基地购买房屋，在西北(Xi)基地购买土地进行集资投资项目。

截至2014年末，公司在建工程金额为人民币50，408，600元，较2013年末减少人民币6，666，500元，主要是由于土地产权证转为无形资产导致在建工程减少。

截至2015年末，公司在建项目金额为人民币5609.8万元，较2014年末增加人民币568.94万元，主要是由于水泥企业节能环保信息管理系统(数字水泥厂)项目、太阳能(000591，buy)光伏应用测试公共服务平台、研究实验室家具及安装项目正在开发建设中，前期网络综合管理系统已完成并转化为无形资产

2016年上半年末在建工程金额为6870.19万元，比2015年末增加1260.39万元。主要原因是华北和西北两个基地相继启动基础设施投资，光伏产业测试、标准、应用和运行监控公共服务平台项目正在建设中。

问:请简要介绍公司的主要业务。

黄丽华:公司主要从事建筑材料、建筑装饰材料和建筑工程的质量检测，为客户提供产品质量、环保、安全、节能认证和管理体系认证服务。

在检测业务方面，公司及其子公司的服务能力几乎涵盖了建筑材料、构配件、建筑装饰材料和建筑工程质量的所有检测领域。在认证业务方面，公司提供强制性产品认证、一般工业产品认证、低碳产品认证、光伏产品认证、管理体系认证、服务认证服务和温室气体排放(iso14064)验证和验证服务。除了检验和认证服务，公司还从事建筑材料和建筑领域专用检测仪器和设备的研发、生产和销售；开展标准材料(包括标准样品)的R&D及销售，为客户提供安全生产技术服务，提供标准化技术服务、能力验证、专业技术人员培训、职业技能鉴定等延伸服务。

发展文章

问:公司的发展目标是什么？

姚彦:公司的发展目标分为短期战略目标和中长期战略目标。

短期目标是在未来五年内，以建筑材料和建筑工程领域为基础，在华北、华东、华南和西北建立四个基地，整合检验、认证、安全生产技术服务、检验仪器设备研发和推广服务五大业务平台，成为在中国具有影响力的检验认证集团公司，年收入超过15亿元。

公司中长期目标设定在“十四五”期间，建设华中、东北、西南三大基地，以基地为区域核心，增设分支机构，形成以北京为总部、辐射全国的检验认证服务网络，走出建材、建筑工程领域，进入商检、环保、轻工、化工、电子等检验检测行业。服务领域将力争进入欧洲和美国等主要国际市场，并于2025年建成

问:公司海外业务的发展计划是什么？

邱晓:(1)加强与国际同行的合作与交流，在双边和多边层面促进认证和检测结果的相互认可。

在国家认证机构的法律法规和双边或多边合作协议框架内，公司将深入参与国际互认体系，促进与世界其他国家的双边和多边认证测试结果的互认，加强与国际同行的合作与交流，保持与认证认可相关国际组织、各国政府部门和从业人员的友好联系，逐步提高公司认证服务在国际舞台上的影响力，促进进出口贸易和服务的发展。

(2)提高海外业务的服务质量。

在保证认证有效性的前提下，我们可以提高服务质量，为企业提供一体化、国际化的认证服务，降低企业的贸易成本和风险，使我们产品的出口渠道更加畅通，服务于国家“一带一路”战略。

发表文章

问:这次发行了多少股票？

苏阳:不超过5500万股。本次发行新股的数量根据公司实际资金需求合理确定。公开发行的新股数量不超过5500万股，本次发行不涉及原股东公开发行股票。

问:这个筹款项目和公司的业务发展计划有什么关系？

董:本次发行募集的资金将主要用于公司主营业务。随着华北(北京)基地项目、华东(上海)基地建设项目、华南(广州)基地建设项目和西北(Xi)基地建设项目的实施，公司将进一步扩大和提高业务规模和市场竞争力；R&D中心和企业管理信息平台建设项目是实现公司战略目标的客观需要，可以提高检验认证的技术水平，整合内部资源，吸引外部人才，有效提高服务质量，通过促进公司技术实力的进步间接提升公司竞争力；偿还银行贷款有利于提高偿付能力，优化资产负债结构，增强抵御风险的能力，同时有利于降低利息支出，提高公司盈利能力。

问:筹款项目的经济效益是什么？

苏阳:华北(北京)基地建设项目计划投资29094.76万元。项目投产后，年销售收入25409.37万元，年利润总额8388.4万元，年净利润6291.3万元，内部收益率(税前)为23.87%，内部收益率(税后)为18.05%。

华东(上海)基地建设项目计划投资19280.86万元。项目投产后，年销售收入18055.68万元，年利润总额4903.74万元，年净利润3677.8万元，内部收益率(税前)为20.76%，内部收益率(税后)为15.39%。

华南(广州)基地建设项目计划投资11752.03万元。项目投产后，年销售收入8713.68万元，年利润总额2038.05万元，年净利润1528.53万元，内部收益率(税前)为22.45%，内部收益率(税后)为17.34%。

西北(Xi)基地建设项目计划投资10322.21万元。项目投产后，年销售收入7302.48万元，年利润总额2138.31万元，年净利润1817.56万元，内部收益率(税前)为20.10%，内部收益率(税后)为17.24%。

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来源：成都新闻网