秦川机床工具集团股份公司公告（系列）

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股票代码:000837股票简称:秦川机床公告号:2016-17

秦川机床集团股份公司

2016年第一季度业绩预测

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一.估计当前业绩

1.绩效预测期:2016年1月1日至3月31日

2.预计业绩:√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降

1-3月业绩预测

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二.绩效预测的预审计

这一业绩预测未经注册会计师预先审计。

三.对绩效变化原因的解释

机床行业持续低迷，公司主导产品的市场需求没有明显改善。虽然公司采取了一系列积极措施增加销售，降低成本控制，期间成本得到有效控制，但第一季度有效工作日少，且处于机床行业淡季，使得公司第一季度未能扭亏为盈。

四.其他相关解释

本次业绩预测是公司的初步计算结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。

秦川机床集团股份公司

董事会

2016年4月14日

股票代码:000837股票简称:秦川机床公告号:2016-18

秦川机床集团股份公司

关于召开2015年度股东大会

即时公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床集团有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月26日宣布召开2015年度股东大会的通知。股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网上投票相结合的方式。为保护投资者的合法权益，方便股东在股东大会上行使表决权，现就有关事项通知如下:

一、会议基本情况

一、会议:2015年度股东大会。

(2)会议召集人:公司董事会

公司第六届董事会第十三次会议召开。

(三)会议的合法性和合规性:股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(4)会议日期和时间:

1.现场召集时间:2016年4月21日(星期四)13: 30。

2.在线投票时间:2016年4月20日-2016年4月21日。

其中:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2016年4月21日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，以网络形式为股东提供一个投票平台，股东可在网上投票时间通过上述系统行使投票权。

同一投票权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决结果为准。

(6)与会者:

1.记录日期持有公司股份的股东。记录日期为2016年4月14日，星期四。本公司于2016年4月14日下午15:00时在中国结算深圳分公司登记的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并进行书面表决，代理人无需是本公司股东。(见随附的委托书)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司雇佣的律师。

(七)现场会议地点:陕西省宝鸡市江潭路22号公司办公楼五楼会议室。

二.会议审议的事项

(1)正在审议的动议

1.审议董事会2015年工作报告；

2.审议监事会2015年工作报告；

3.审查2015年年度报告和总结；

4.审核公司2015年度财务报告；

5.审核公司2015年度利润分配计划；

6.审查2016年年度财务预算计划；

7.审议《关于2016年聘请会计师事务所的议案》。

8.担保子公司对秦川机床集团宝鸡仪器有限责任公司的综合授信额度2300万元

9.向子公司陕西秦川设备成套服务有限公司提供2500万元人民币的流动资金贷款担保。

公司独立董事也将在本次股东大会上做2015年度述职报告。

(2)披露

上述议案详见本公司第六届董事会第十三次会议决议公告，该决议公告于2016年3月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨超信息网》上。

(3)特别强调

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

本次会议的决议均为普通决议，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过。

三.会议登记办法

(一)公司股东法定代表人出席会议的，应当出示营业执照副本、身份证和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应当出示身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

(二)亲自出席会议的个人股东应出示身份证和证券账户卡；如果您受委托代表他人出席会议，您应出示客户身份证、本人身份证、授权委托书和客户证券账户卡复印件进行登记。(委托书见附件一)

(3)外国股东可在登记日期截止日期前通过传真或信函进行登记。

(4)会议报名日期:2016年4月19日星期二上午8:00-11:30和下午14: 30-17: 30。

(5)注册地:陕西省宝鸡市江潭路22号办公楼三楼证券部。

四.参与网上投票的股东的身份认证和投票程序

本次股东大会上，公司为股东提供了网上投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wlt info)参与网上投票。

(一)交易系统的投票操作流程:

1.投票代码:360837

2.投票简称:秦川投票

3.投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2016年4月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

4.在投票日，“秦川投票”和“昨日收盘价”中显示的数字是本次股东大会审议的提案总数。

5.通过交易系统进行在线投票的操作程序:

(1)投票时，买卖方向应为“买入”；

(2)输入股票代码360837；

(3)输入相应的申报价格:在“购买价格”下输入相应的申报价格，选择要投票的方案。申报价格与票据序号之间的比较关系如下:

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备注:100元代表一般方案，1元代表方案1，2元代表方案2，依此类推。每份建议书应按照相应的委托价格单独申报。对“总提案”进行表决的股东应被视为对所有提案表达相同的意见。

(3)在“委托数量”下填写投票意见或选举票数。对于不采用累积投票制的提案，在“委托数量”项下填写投票意见

提案投票意见对应的“委托数量”列表

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(4)当股东对一般提案进行表决时，他们被视为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

如果股东对同一提案的总提案和次提案反复投票，则以第一次有效投票为准。如果股东先对分提案进行表决，然后对总提案进行表决，则以已经表决的分提案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果先对总提案进行表决，然后对分提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(5)就同一法案进行表决须以首次有效声明为准，而该法案不得撤回。

(6)确认投票完成。

(二)网上投票的操作流程:

1.投资者通过深圳证券交易所网上投票系统进行网上投票的起止时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2014年9月修订)的规定进行身份认证，并获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东可以使用服务密码或数字证书进行身份认证。

(1)申请服务密码的过程

投资者登陆深圳证券交易所，在其网站(网址:http://www.szse)、网上投票系统(网址:http://wlt info)或其他相关系统上开通“深圳证券交易所密码服务区”，并申请服务密码。申请服务密码的投资者应先在“深圳证券交易所密码服务区”注册，然后通过证券交易所交易系统激活服务密码。投资者在“深圳证券交易所密码服务区”填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个验证号。验证号的有效期为七天。投资者通过证券交易所交易系统激活服务密码，并根据深圳证券交易所新股认购业务的运行情况，提出如下申请:

①购买“369999”证券，简称“密码服务”；

②“购买价格”填写1.00元；

③填写网络注册返回的“采购数量”验证号。

服务密码可以在声明五分钟后成功激活。

忘记服务密码的投资者可以通过深交所交易系统挂失。报失服务密码的规定如下:

①购买“369999”证券，简称“密码服务”；

②“购买价格”项填写2.00元；

③在项目“采购数量”中填写大于等于1的整数。

报失服务密码可在报失五分钟后正式取消，投资者可在取消后再次申请。持有多个深圳证券账户的投资者应根据不同账户申请服务密码。

3.股东根据获得的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wlt info，选择“上市公司股东大会名单”中的“秦川机床集团股份有限公司2015年度股东大会投票”；

(2)进入后，点击“投票登录”，选择“使用用户名和密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；申请数字证书的投资者可以选择ca证书登录；

(3)进入后点击“投票”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

五.其他事项

1.出席会议的股东应自行承担食宿和交通费用。

2.联系信息

联系人:夏、侯路

电话:0917-3670654传真:0917-3390957

地址:陕西省宝鸡市江潭路22号办公楼3楼证券部

邮政编码:721009

六.供参考的文件

1.第六届董事会第十三次会议决议；

2.其他文件。

秦川机床集团股份公司

董事会

2016年4月14日

附件:委托书

秦川机床集团股份公司

2015年度股东大会委托书

我授权先生/女士代表我公司(本人)出席2016年4月21日召开的秦川机床集团有限公司2015年度股东大会，并代表我行使以下表决权(同意、反对、弃权打√):

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客户签名:身份证号码:

委托人持有的股份数量:主要股东账户:

受托人签名:身份证号码:

委托日期:[]，[]，2016

来源：成都新闻网