关于召开2016年第一次临时股东大会的二次通知

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会日期:2016年8月12日

●记录日期:2016年8月3日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

2016年7月28日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse)上发布了《保利地产(集团)有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网上投票系统向公众股东提供网上表格，

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2016年第一次临时股东大会

(2)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2016年8月12日9: 30

地点:广州市黄浦区科学城蓝月路99号广州保利假日酒店二楼会议室

(五)网上投票的制度、起止日期和投票时间

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:自2016年8月12日起

截至2016年8月12日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易日，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；网上投票平台的投票时间为股东大会当天9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通等投资者的投票按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》及其他相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》的相关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集表决权。因此，本公司独立董事作为收集人，就本次股东大会审议的本公司第二份股票期权激励计划相关事宜向本公司所有股东收取投票权。如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行表决，请填写《保利地产(集团)有限公司2016年第一次临时股东大会独立董事表决权征集委托书》，并在本次征集的期限内交付。关于表决权征集的详细情况，请参见《保利地产(集团)有限公司独立董事公开征集表决权公告》(公告号2016-064)于2016年7月28日宣布。

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

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1、

每个提案的披露时间和媒体

上述议案已于2016年经本公司第六届临时董事会审议通过，相关公告已于2016年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse)上发布。

2、

特别决议和动议:动议1至4

3、

为中小投资者单独计票的提案:提案1至4

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以登录交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)，也可以登录互联网投票平台(网站:投票. sseinfo)。首次在互联网投票平台上投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票后，应视为所有股东账户下的同一类别的所有普通股都投了相同的意见。

(3)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)所有提案只有在股东投票表决后才能提交。

四.与会者

(1)登记截止日后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可委托代理人出席会议并进行书面表决(委托书详见附件1)。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)公司董事会邀请的其他人员。

V.会议登记方法

(一)登记程序(股东登记表详见附件2)

1.公司股东凭股票账户卡、持股证明、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和与会人员身份证办理登记手续。

2.个人股东需要凭身份证、股票账户卡和持股证明进行登记；个人股东授权代理人凭代理人身份证、客户身份证、客户持股证明、授权委托书原件和客户股票账户卡复印件办理登记手续。

3.外国股东可以通过信函或传真注册。

(二)登记地点和交付登记资料的地点

地址:广州市海珠区越江中路688号保利国际广场北座33楼董事会办公室

邮政编码:510308

(3)注册时间

2016年8月5日和8日，上午8: 30-12: 00和下午2: 00-5: 30

六.其他事项

联系人:阴超·郭宁

电话:020-89898833传真:020-89898666-8831

请出席会议的股东和股东代理人将原始文件带到会议现场。出席股东大会现场会议的所有股东和股东代理人应自行承担费用。

特此宣布。

保利地产(集团)有限公司

董事会

2016年8月5日

附件1:2016年第一次临时股东大会股东授权委托书

附件2:2016年第一次临时股东大会股东登记表

●归档文件

保利地产(集团)有限公司2016年第八届临时董事会决议

附件1:委托书

2016年第一次临时股东大会股东委托书

保利房地产(集团)有限公司:

我在此委托()先生代表我单位(或我本人)出席贵公司于2016年8月12日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户的股东账号:

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委托人签字(盖章):受托人姓名:

客户id号(营业执照号):受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示，并打“√”。如果委托人在本委托书中没有给出具体指示，受托人有权根据自己的意愿进行表决。本授权书按上述格式打印、复印或自制均有效。

附件2:股东登记表

2016年第一次临时股东大会股东登记表

保利房地产(集团)有限公司:

我在此登记参加贵公司2016年第一次临时股东大会。

姓名:身份证号码/营业执照号码:

股东账号。:股东持有的股份数量:

电话:传真:

联系地址:邮政编码:

2016年8月

注:本登记表按上述格式打印、复印或自制均有效。

来源：成都新闻网